El juzgado de instrucción número 38 de Madrid ha archivado la querella criminal interpuesta en su día contra Banco Madrid, acusando la entidad de haber creado una estructura para blanquear capitales. El juez, con un técnico del Sepblac de perito, considera que no sólo no existia tal sistema de lavado de dinero sinó que, además, concluye que desde que el banco antes dirigido por la Kutxa fue adquirido por Banca Privada d’Andorra (BPA) se reforzaron de forma muy importante tanto los controles como la prevención. Pueden leer comunicado íntegro en formato pdf.