El jutjat d’instrucció número 38 de Madrid ha arxivat la querella criminal interposada en el seu dia contra Banc Madrid, acusant l’entitat d’haver creat una estructura per blanquejar capitals. El jutge, amb un tècnic del Sepblac de perit, considera que no només no existia tal sistema de rentat de diners, sinó que, a més, conclou que des que el banc abans dirigit per la Kutxa va ser adquirit per Banca Privada d’Andorra (BPA) es van reforçar de forma molt important tant els controls com la prevenció. Poden llegir comunicat íntegre en format PDF.