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Cinco claves para entender la nota del FinCEN contra BPA

Una recopilación documental objetiva y transparente con elementos que permiten analizar el ‘caso BPA’

El grupo Cierco ha editado dos mil volúmenes que recopilan una treintena de informes sobre la actuación del grupo bancario intervenido, que se han entregado a instituciones públicas y privadas. La versión electronica en PDF se puede descargar en esta web.

También se publicaran comunicados oficiales y otros documentos relacionados con el caso.

• Cinco claves para entender la nota del FinCEN contra BPA28/04/2021
  La represalia del FinCEN a la negligencia de Andorra.
• Archivada la querella por blanqueo contra Banco Madrid10/01/2019
  Comunicado oficial del Grupo Cierco
• Querella contra AREB, INAF, BPA, Vall Banc y JC Flowers por un fraude de más de 80 millones de euros09/11/2018
  Una operación financiera supuestamente orquestada por algunas principales autoridades bancarias del Principado de Andorra que habría comportado un enriquecimiento presuntamente injusto a Vall Banc y su propietario, el fondo buitre americano JC Flowers, causando graves perjuicios a los aún hoy clientes de la intervenida Banca Privada d’Andorra (BPA) ha llevado tres de los principales accionistas […]
• Informe: La intervención del Grupo BPA08/03/2016
  Una recopilación documental objetiva y transparente con elementos que permiten analizar el ‘caso BPA’