ULTIMA HORA!!!
Cinc claus per entendre la nota del FinCEN contra BPA

Un recull documental objectiu i transparent amb elements que permeten analitzar el ‘cas BPA’

El Grup Cierco ha editat dos mil volums que recopilen una trentena d’informes sobre l’actuació del grup bancari intervingut, LLiurats a institucions públiques, privades i altres entitats. La versió electronica en PDF es pot descarregar en aquesta web.

També es publicaran comunicats oficials y altres documents rel·lacionats amb el cas.

• Cinc claus per entendre la nota del FinCEN contra BPA28/04/2021
  La represàlia del FinCEN a la negligència d’Andorra.
• Arxivada la querella per blanqueig contra Banc Madrid10/01/2019
  El jutjat d’instrucció número 38 de Madrid ha arxivat la querella criminal interposada en el seu dia contra Banc Madrid, acusant l’entitat d’haver creat una estructura per blanquejar capitals. El jutge, amb un tècnic del Sepblac de perit, considera que no només no existia tal sistema de rentat de diners, sinó que, a més, conclou… Llegeix més: Arxivada la querella per blanqueig contra Banc Madrid
• Querella contra AREB, INAF, BPA, Vall Banc i JC Flowers per un frau de més de 80 milions d’euros09/11/2018
  Una operació financera suposadament orquestrada per algunes principals autoritats bancàries del Principat d’Andorra que hauria comportat un enriquiment presumptament injust a Vall Banc i el seu propietari, el fons voltor americà JC Flowers, causant greus perjudicis als encara avui clients de la intervinguda Banca Privada d’Andorra (BPA) ha portat tres dels principals accionistes de BPA… Llegeix més: Querella contra AREB, INAF, BPA, Vall Banc i JC Flowers per un frau de més de 80 milions d’euros
• Informe: La intervenció del Grup BPA08/03/2016
  Un recull documental objectiu i transparent amb elements que permeten analitzar  el ‘cas BPA’.