Five keys points to understand the FinCEN Note against BPA
The FinCEN reprisal as a result of Andorran negligence.
Autor: informebpa
El Grup Cierco edita dos mil volums que recopilen una trentena d’informes sobre l’actuació del grup bancari intervingut · També publicarà comunicats oficials relatius al cas BPA.
Cinq clefs pour bien comprendre la Note du FinCEN contre BPA
Les représailles du FINCEN face aux négligences Andorranes.
Cinc claus per entendre la nota del FinCEN contra BPA
La represàlia del FinCEN a la negligència d’Andorra.
Cinco claves para entender la nota del FinCEN contra BPA
La represalia del FinCEN a la negligencia de Andorra.
Archivada la querella por blanqueo contra Banco Madrid
Comunicado oficial del Grupo Cierco
Filed the money laundering complaint against Banco Madrid
Official statement of the Cierco Group
Arxivada la querella per blanqueig contra Banc Madrid
El jutjat d’instrucció número 38 de Madrid ha arxivat la querella criminal interposada en el seu dia contra Banc Madrid, acusant l’entitat d’haver creat una estructura per blanquejar capitals. El jutge, amb un tècnic del Sepblac de perit, considera que no només no existia tal sistema de rentat de diners, sinó que, a més, conclou […]
Criminal action against AREB, INAF, BPA, Vall Banc and JC Flowers for a fraud of more than 80 million euros
A financial operation supposedly organized by the authorities of the Principality of Andorra that would have led to an illegal enrichment of Vall Banc and its owner, the American vulture fund JC Flowers, causing serious damage to the customers of the Private Banking of Andorra (BPA) has taken three of the main shareholders of BPA […]
Querella contra AREB, INAF, BPA, Vall Banc y JC Flowers por un fraude de más de 80 millones de euros
Una operación financiera supuestamente orquestada por algunas principales autoridades bancarias del Principado de Andorra que habría comportado un enriquecimiento presuntamente injusto a Vall Banc y su propietario, el fondo buitre americano JC Flowers, causando graves perjuicios a los aún hoy clientes de la intervenida Banca Privada d’Andorra (BPA) ha llevado tres de los principales accionistas […]
Querella contra AREB, INAF, BPA, Vall Banc i JC Flowers per un frau de més de 80 milions d’euros
Una operació financera suposadament orquestrada per algunes principals autoritats bancàries del Principat d’Andorra que hauria comportat un enriquiment presumptament injust a Vall Banc i el seu propietari, el fons voltor americà JC Flowers, causant greus perjudicis als encara avui clients de la intervinguda Banca Privada d’Andorra (BPA) ha portat tres dels principals accionistes de BPA […]