Arxivada la querella per blanqueig contra Banc Madrid

El jutjat d’instrucció número 38 de Madrid ha arxivat la querella criminal interposada en el seu dia contra Banc Madrid, acusant l’entitat d’haver creat una estructura per blanquejar capitals. El jutge, amb un tècnic del Sepblac de perit, considera que no només no existia tal sistema de rentat de diners, sinó que, a més, conclou […]

Querella contra AREB, INAF, BPA, Vall Banc y JC Flowers por un fraude de más de 80 millones de euros

Una operación financiera supuestamente orquestada por algunas principales autoridades bancarias del Principado de Andorra que habría comportado un enriquecimiento presuntamente injusto a Vall Banc y su propietario, el fondo buitre americano JC Flowers, causando graves perjuicios a los aún hoy clientes de la intervenida Banca Privada d’Andorra (BPA) ha llevado tres de los principales accionistas […]

Querella contra AREB, INAF, BPA, Vall Banc i JC Flowers per un frau de més de 80 milions d’euros

Una operació financera suposadament orquestrada per algunes principals autoritats bancàries del Principat d’Andorra que hauria comportat un enriquiment presumptament injust a Vall Banc i el seu propietari, el fons voltor americà JC Flowers, causant greus perjudicis als encara avui clients de la intervinguda Banca Privada d’Andorra (BPA) ha portat tres dels principals accionistes de BPA […]